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Programm

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

Eine VA von

Das vollständige Programm zum Download finden Sie hier.

Donnerstag, 28. Januar 2021

09.00 - 09.10 Uhr

  • Begrüßung durch Herausgeber und Verlag
    Dr. Uta Zentes, Rechtsanwältin
    Sebastian Glaab, Rechtsanwalt, VTB Bank Europe SE
    Torsten Kutschke, Gesamtverlagsleiter Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe

09.10 - 09.55 Uhr

  • Befugnisse und Grenzen der Aufsichtsbehörden im Geldwäscherecht
    Jacob P. E. Wende, Vorstand e.pliance AG

10.05 - 10.50 Uhr

  • Setzen, sechs!? Die Deutschlandprüfung der FATF - Was ist zu erwarten?
    Dr. Marcus Sonnenberg, Syndikusrechtsanwalt bei einem kreditwirtschaftlichen Verband

10.50 - 11.10 Uhr

  • Kaffeepause

11.10 - 11.55 Uhr

  • Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Geldwäsche-Compliance unter besonderer Berücksichtigung der Verwaltungspraxis der BaFin und des Verbandssanktionengesetzes  
    Dr. Emanuel H. F. Ballo, Partner, DLA Piper UK LLP  
    Dennis Kunschke, Partner, DLA Piper UK LLP  
    Dr. Christian Schoop, Partner, DLA Piper UK LLP

12.05 - 12.50 Uhr

  • Spezifische geldwäscherechtliche Pflichten nach dem ZAG
    Dr. Anna L. Izzo-Wagner, Partnerin, ANNERTON 
    Till Christopher Otto, Rechtsanwalt, ANNERTON

12.50 - 13.10 Uhr

  • Mittagspause

13.10 - 13.55 Uhr

  • Geldwäsche und Steuerhinterziehung ‒ Eine geglückte Symbiose?  
    Dr. Dirk Scherp, Of Counsel, Gleiss Lutz  
    Dr. Ocka Stumm, Rechtsanwältin, Gleiss Lutz

14.05 - 14.50 Uhr

  • Automatisierung von KYC ‒ Ein Blick in die Zukunft  
    Dr. Joachim Kaetzler, Partner, CMS Hasche Sigle

14.50 - 15.10 Uhr

  • Kaffeepause

15.10 - 15.55 Uhr

  • Next level of Transaction Monitoring ‒ Steigerung der Effizienz mit transparenter  künstlicher Intelligenz  
    Lars-Heiko Kruse, Partner, PwC Forensic Services, PwC Deutschland  
    Tobias F. Schweiger, CEO & Co-Founder, HAWK:AI

16.05 - 16.50 Uhr

  • Praxisfälle zum GWG und verbleibende Fragen zum Transparenzregister  
    Dr. Oliver von Schweinitz, Schalast Law | Tax
    Prof. Dr. Andreas Walter, Schalast Law | Tax

16.50 - 17.00 Uhr

  • Zusammenfassung & Ausblick